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“Nãeste procede a informação do que este presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, tenha participado.” Derivado do a nomeação da advogada Maria Lopes para a vice-presidência do Carf, este banco diz qual ela faz Parcela do conselho do órgãeste há 15 anos.

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Apenascio da SBS Consultoria Empresarial, o conselheiro Jorge Victor foi flagrado nos grampos telefônicos ao negociar este pagamento de propina em vários quadros envolvendo recursos bilionários no Carf. Em 1 deles, uma dívida 3,3 bilhões do reais do Banco Santander, o conselheiro aparece em conversas com Lutero Nascimento, assessor do Cartaxo, nas quais eles tratam os detalhes do plano de modo a cooptar este conselheiro Jorge Celso Freire da Silva.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas por participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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A partir desse primeiro encontro, em outubro, os investigadores acompanharam várias conversas entre ESTES integrantes do núcleo por Jorge Victor A cerca de as negociações utilizando este Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 do novembro, quando este Carf negou por unanimidade um recurso do banco. Usando a negativa, ESTES integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser momento do tentar fechar 1 contrato para intermediar, como aponta a PF, “a reversão do resultado do processo na Câmara Superior”.

Por meio de nota, a Gerdau informou nãeste deter sido procurada até este instante e que todos ESTES processos referentes à empresa ainda estãeste em trâmite pelo Carf. “Usando relação a estes processos, nenhuma importância foi paga, a qualquer título, a qualquer pessoa física ou jurídica por conta do sua atuação em nome da Gerdau.

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De modo a ESTES investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido de modo a atuar em processos da Gerdau por 1,2 bilhão por reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu qual Silva, após deixar este Carf, passou a usar ao menos oito empresas por fachada para receber vultosas quantias do partes integrantes por processos na Receita Federal.

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Enquanto acompanhavam este desenrolar das negociações envolvendo o Santander, os agentes federais perceberam que Jorge Victor também atuava em outros quadros milionários. Em um deles, sobre 1 processo do Banco Safra de 767 milhões por reais, foi possível detalhar a proceder do grupo e a participaçãeste do João Inácio Puga, integrante do Conselho de Administraçãeste do banco. Para o presente caso, diz a PF, foi acordado um pagamento de 28 milhões por reais para este grupo do Jorge Victor “a fim de qual fossem esta publicação distribuíDestes entre o pessoal de Sãeste Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilizaçãeste dos processos dentro do Carf”.

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